Ankieta identyfikacyjna klienta biura
Pismo biura zbierające dane potrzebne do zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klienta. Za darmo, bez rejestracji i bez limitu.
Wypełnij dokument online
Uzupełnij pola wzoru — układ, klauzule i wyliczenia Templio dołoży samo. Przy każdym polu jest podpowiedź, co w nim wpisać.
Wypełnij wzór
Bez konta i bez karty. Wypełnij pola, a pismo złoży się od razu — rejestracja tylko, jeśli chcesz pobrać PDF lub Word bez znaku wodnego.
Uzupełnij pola, a Templio złoży gotowe pismo — z układem, klauzulami i wyliczeniami. Bez AI i bez limitu.
Nazwa biura, adres i osoba odpowiedzialna za kontakt w tej sprawie.
Nazwa i adres klienta — w wysyłce masowej jeden wiersz na klienta.
Miejscowość sporządzenia pisma.
Data w formacie DD.MM.RRRR.
Status biura jako instytucji obowiązanej.
O co prosimy: nazwa, forma prawna, numer w rejestrze, NIP, adres, dane osób reprezentujących i dokument tożsamości do wglądu.
Kogo wskazać jako beneficjenta rzeczywistego i jak opisać strukturę własności i kontroli w spółce albo innej jednostce.
Rodzaj prowadzonej działalności, główne rynki i kontrahenci, przewidywana skala i rodzaj transakcji.
Ustawowe wyliczenie czterech czynności — nie tylko identyfikacji.
Dlaczego prosimy o informowanie o zmianach w trakcie trwania umowy.
Do kiedy i jakim kanałem odesłać uzupełnioną ankietę.
Imię i nazwisko osoby podpisującej wraz z funkcją.
Pobranie PDF/Word i zapisanie dokumentu — po założeniu darmowego konta i potwierdzeniu e-maila (przez Google od razu).
Wzór ogólny — sprawdź go przed użyciem i dopasuj do własnej umowy oraz do sytuacji klienta.rozwińzwiń
Wzór ogólny — sprawdź go przed użyciem i dopasuj do własnej umowy oraz do sytuacji klienta. Wzór opisuje usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Czynności doradztwa podatkowego i czynności zastrzeżone dla adwokatów oraz radców prawnych podlegają odrębnym ustawom i wymagają osobnego umocowania. Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego obciąża biuro jako instytucję obowiązaną — ankieta zbiera dane, a nie przerzuca obowiązek na klienta.
Co zawiera ten wzór
Dokument „Ankieta identyfikacyjna klienta biura” składa się z następujących pól, które uzupełniasz w formularzu:
- Biuro rachunkowe
- Klient
- Miejscowość
- Data pisma
- Podstawa zebrania danych
- Dane identyfikacyjne do podania
- Beneficjent rzeczywisty
- Cel i charakter współpracy
- Zakres środków bezpieczeństwa finansowego
- Obowiązek aktualizacji danych
- Termin i sposób odesłania
- Podpis
Jak wygląda dokument
Przykładowy układ wzoru „Ankieta identyfikacyjna klienta biura”:
Częste pytania
Czy ten wzór jest darmowy?
Tak, i bez limitu. Wypełnisz i podejrzysz dokument bez opłat i bez podawania karty. Pobranie pliku PDF lub Word oraz zapisanie dokumentu wymaga założenia darmowego konta i potwierdzenia adresu e-mail (przez Google dzieje się to od razu).
Czy muszę się rejestrować?
Nie, żeby wypełnić i zobaczyć dokument. Konto (darmowe, z potwierdzeniem e-maila) jest potrzebne dopiero, gdy chcesz pobrać gotowy plik lub zapisać dokument w historii — Twój dokument przeniesiemy wtedy automatycznie.
Czy mogę edytować treść?
Tak. Treść wpisujesz w edytowalne pola i poprawiasz do skutku — podgląd odświeżysz jednym kliknięciem, a po założeniu konta dokument trafia do pełnego edytora.
Czy to porada prawna?
Nie. To wzór dokumentu, który zawsze wymaga Twojej weryfikacji — nie zastępuje porady prawnej, podatkowej ani księgowej.
To nie ten dokument? Zgłoś potrzebę wzoru — czytamy każde zgłoszenie.